Đánh sập sàn giao dịch tài chính đa cấp hơn 1.000 tỷ đồng

Đồng thời, công an cũng phát hiện hơn 3.600 tài khoản người dùng đăng ký trên sàn giao dịch tradenew.io, với tổng giá trị tiền ảo gần 1,1 nghìn tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo báo Lao động online, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thanh Hóa vừa giải tán và bắt giữ băng nhóm trên.

Trước đó, ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khám phá vụ án 920 tấn và khởi tố vụ án hàng hóa, viễn thông, phương tiện điện tử tham ô tài sản” gồm các tội:

– Vũ Đức Đạt (SN 1985; ngụ Láng Hạ, P.Đồng Dài, Hà Nội);

– Trần Văn Thanh (SN 1989, ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Xem Thêm : List cọc tiền 100 triệu

– nguyễn vinh khiêm (SN 1985; ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)

Kết quả điều tra xác định, tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn vinh Khiêm lập trình trang web tradenew.io dưới dạng sàn giao dịch ngoại hối sử dụng các loại tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự như các nền tảng đầu tư tài chính khác, cũng cần lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch của sàn giao dịch, để sàn giao dịch hưởng lợi từ một tỷ lệ phần trăm nhất định theo mong muốn của quản trị viên. quản trị viên (quản trị viên).

Nhằm che đậy hoạt động phạm tội của mình, băng nhóm này đã thuê máy chủ dữ liệu của trang web: tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn nền tảng đầu tư tài chính ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau đó, 2 người trên đã bán trang web cho vu đức đất. Kể từ đó, dat đã thu hút những người tham gia và nạn nhân của việc phát triển hệ thống trả tiền để tham gia giao dịch trên tradenew.io.

Ở đây, nó tìm đầu mối f1 hoặc “lãnh đạo”, đưa ra chính sách chiết khấu % “hoa hồng” để họ tìm nhà đầu tư f2,3,4… (đa cấp). Ngoài ra, Đạt còn tổ chức các sự kiện, hội thảo để quảng bá rộng rãi, cho nạn nhân đi du lịch và ký cam kết tại hội đồng quản lý vốn giao dịch sẽ có lời 1% – 3% nếu thua. Nhận 90% lợi tức đầu tư.

Xem Thêm : Gói Cước Myzone Vinaphone

Với thủ thuật này, nhóm của dat đã có hợp đồng giao dịch trên tradenew.io bằng tiền ảo usdt ($). Một lượng usdt cụ thể được tạo ra vô hạn, theo yêu cầu của thanh và dat, các loại tiền ảo này được dùng để bán cho nhà đầu tư với giá 23.500 vnd/usdt và mua lại từ nhà đầu tư với giá 22.500 vnd/1 usdt.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, Đạt đã dùng kỹ năng máy tính của mình can thiệp vào tài khoản của những người đầu tư trên sàn giao dịch tradenew.io khiến những người này mất hết số tiền ảo trên trang, rồi tiếp tục sử dụng số tiền khác thủ đoạn lừa đảo để trốn Nghĩa vụ trả lại 90% vốn (như đã cam kết) cho hành vi chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm bị bắt, có khoảng 50 đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này, số tiền tham gia đúng như các nạn nhân khai báo. .5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng tiền ảo trên sàn tradenew.io.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng phạm vi vụ án.

Theo dõi vtv.vn

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021

Bảng giá bảo dưỡng xe máy Honda mất bao nhiêu tiền – Giá mùa tết

thay phốt xe máy bao nhiêu tiền

Cách viết công văn xin giảm tiền thuê văn phòng chuẩn chỉnh từ A-Z

công văn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng

Mất tiền trong tài khoản ngay sau cuộc gọi của “nhân viên ngân hàng”

techcombank làm mất tiền của khách

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2022

kqxs tiền giang 9/1/2022

Thay màn hình Oppo A5s giá bao nhiêu tiền? Bảng giá

thay màn hình oppo a5s hết bao nhiêu tiền