Sau 2 ngày xét xử, sáng 22/12, TAND Hà Nội đã đưa ra bản án đối với 11 bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị nguyễn (37 tuổi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, người lao động). Cùng tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Đây là vụ chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài gây chấn động dư luận.

Người phụ nữ bị kết án 7 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ ra nước ngoài”. Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng của bị cáo Nguyệt) bị phạt 5 năm tù về cùng tội danh.

10 bị cáo khác liên quan đến vụ án bị tòa tuyên phạt từ 30 tháng tù treo (treo) đến 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ ra nước ngoài”.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế – xã hội, gây thiệt hại cho đất nước, ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, gây bất bình trong người lao động và quần chúng nhân dân.

nguyet được xác định là chủ mưu, người đứng đầu và trực tiếp điều hành đường dây chuyển tiền xuyên biên giới thu lợi hơn 25 tỷ đồng. Bị cáo Duẩn cũng tham gia điều hành mạng lưới nêu trên, điều hành 2 công ty chuyển tiền ra nước ngoài, thu nhập hơn 6 tỷ đồng.

Với vai trò đồng phạm, một số bị cáo đã ký các chứng từ, hợp thức hóa hợp đồng kinh tế, hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa. Các đối tượng còn lại tham gia mở tài khoản ngân hàng, chuyển khoản, kê khai hải quan qua mạng.

Từ năm 2016, do nhiều bên có nhu cầu sử dụng tiền chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, Ruan Thiyuan đã mua hồ sơ tạm nhập tái xuất của bọn tội phạm (các bị cáo trong vụ án này) và ký hợp đồng chuyển tiền. Bị đơn nhờ các pháp nhân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Đại Pháp và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Đầu tư Đại Pháp làm thủ tục.

Xem Thêm : Rủi ro vay tiền online đem lại những hệ lụy như thế nào?

Theo thỏa thuận, Thuật bán bộ chứng từ tạm nhập tái xuất với giá 30-40 triệu đồng. Đồng thời gửi thông tin công ty tiếp nhận, mẫu dấu, chữ ký của người phụ trách công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập.

Để có được hàng, hai bị cáo đã bỏ vốn mua linh kiện điện tử – IC điều khiển tại Trung Quốc, làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu chính ngạch rồi xuất khẩu sang Trung Quốc, sau đó vận chuyển ngược trở lại. Trung Quốc để sản xuất ma thuật.

Tổng cộng có 40 thủ tục tờ khai hải quan được mở cho hàng tạm nhập tái xuất, với tổng trị giá 52,3 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 52,3 triệu USD. Bị cáo sử dụng pháp nhân nêu trên để thanh toán quốc tế theo hợp đồng 48/49 tại 3 ngân hàng và chuyển 2.513 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngoài ra, bị cáo còn sử dụng pháp nhân công ty, công ty TNHH MTV, công ty TNHH MTV du lịch lữ hành để ủy thác cho người quen đứng tên công ty ký kết các hợp đồng tạm nhập, xuất nhập khẩu và chuyển tiền trái phép. .Từ Việt Nam ra nước ngoài. Người khai sẽ được nhận 10.000.000 đồng cho mỗi lần hoàn thành thủ tục.

Kết quả điều tra xác định, Thu và Nguyễn đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 3 doanh nghiệp trên, thu lời 152 triệu đồng… Sau khi nắm vững các kỹ năng, phương thức chuyển tiền, các quỹ bất hợp pháp, năm 2017, Moon và chồng bàn bạc “làm ăn lớn”.

Hai vợ chồng sau đó đã mượn chứng minh thư của các thành viên trong gia đình để thành lập tám công ty. Trên thực tế, các pháp nhân này không xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ruan và đồng phạm sử dụng pháp nhân “giả” để ký hợp đồng phi kinh tế mua IC điện thoại thông minh và các mặt hàng khác từ các công ty Singapore, sau đó bán lại cho các công ty Singapore dưới dạng tạm nhập tái sử dụng. Tờ khai xuất khẩu. Từ đó, bị cáo đã xuất trình hồ sơ vụ án chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tuấn hợp tác với trăng đưa hơn 6,788 tỷ đồng, hưởng lợi 6,7 tỷ đồng.

Xem Thêm : Cách Chuyển Tiền Sim Vietnamobile Đơn Giản Nhất 2020

Nguyệt lặp lại thủ đoạn cũ, chỉ đạo em trai là Nguyễn Văn Thắng (bị cáo trong vụ án này) mua linh kiện điện tử từ Trung Quốc với giá 200 triệu đồng rồi chia thành 12 thùng có trọng lượng từ 5 đến 6kg. Đồng phạm với Nguyệt đưa 30,498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Để quản lý dòng tiền nhận từ khách hàng chuyển ra nước ngoài, nguyet đã giao cho Nguyễn minh khang, Nguyễn Văn Việt và các giám đốc công ty khác chịu trách nhiệm về các khoản rút, gửi, chuyển khoản.

Hợp đồng tạm nhập, xuất nhập khẩu hợp pháp, nguyễn chỉ đạo Nguyễn Thị Hà làm giả hợp đồng kinh tế, lấy con dấu của công ty nước ngoài đóng dấu. Hà cũng ký tên giám đốc công ty nước ngoài để mở thủ tục hải quan, vận đơn rồi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và nhận hàng.

Sau khi chứng từ hàng hóa tạm nhập, tạm xuất hợp lệ và đầy đủ, Yuezhou sẽ trực tiếp đàm phán tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền với khách hàng.

Tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản cá nhân của nguyet và đồng bọn, sau đó những người này được chuyển vào tài khoản của công ty để giao dịch ngoại hối và chuyển ra nước ngoài. Một số khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản công ty.

Nguyên còn chỉ đạo Phạm Việt Hùng (bị cáo đồng phạm) soạn thảo hợp đồng mẫu đính kèm trong đó bên bán ủy quyền cho bên thứ 3 thu tiền của bên mua để hợp thức hóa việc chuyển tiền…nguyet và Tuấn cũng liên hệ chuyển khoản. trong các hình thức thanh toán quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai.

Kết luận điều tra xác định tổng số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài vượt 30.498 tỷ đồng, thu nhập vượt 30,4 tỷ đồng. Khai báo tất cả các khoản lãi được trả cho hoạt động của công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và các chi phí cá nhân tại cơ quan điều tra và phiên tòa.

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính