Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được một số đơn trình báo của nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, tham gia. Giao dịch tiền tệ.

Đến hôm nay, sàn xe buýt bị sập, các đối tượng cầm đầu bỏ chạy, nhiều nạn nhân mất gần 500 triệu đồng vì tin vào lời hứa của các đối tượng.

Là một trong những nạn nhân tham gia đường dây buôn bán, chị Nguyễn Thị Hồng quê ở Phú Thọ cho biết chị là Nguyễn Thị Phượng (xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và anh Trần Vương Anh (quận Hai Bà Trưng). Trung Quận Bách, TP Hà Nội) phường dang) được mời tham gia dự án kinh doanh buôn bán.

Theo báo cáo, busstrade là sàn giao dịch tiền ảo quyền chọn nhị phân, đảm bảo 100% vốn và thu nhập hàng tháng lên đến 30%. Ngoài ra, theo Trần Vương Anh, sàn busstrade có nguồn gốc từ Anh và đã được cấp phép hoạt động, nhà đầu tư không phải làm gì, chỉ cần vào tài khoản để kiểm tra tiền lãi vào buổi sáng. Đặc biệt, nhà đầu tư có thể rút gốc và lãi bất kỳ lúc nào.

Xem Thêm : Yêu em từ cái nhìn đầu tiên tập 11 thuyết minh

Do tin tưởng và cam kết của Busstrade, chị đã chuyển hơn 230 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương. Tuy nhiên, sau khi đầu tư được gần 2 tháng thì tiền lời đã biến mất, toàn bộ 230 triệu đồng chị đầu tư cũng không cánh mà bay.

Em gái tôi chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của các khoản đầu tư và thua lỗ trong kinh doanh thương mại. Đây là sàn giao dịch dành cho những người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo bitcoin tăng hay giảm, nếu đúng người chơi sẽ nhận được 73% tiền thưởng, nếu sai sẽ bị trừ tiền gốc khi thua 6 lần trong liên tiếp, nhà đầu tư phải dừng lại, sau đó nhân viên điều hành hệ thống sẽ vào ván thứ 7, hứa thắng 80% đến 90% để bù lỗ, hoặc trả 100% số tiền thu được của 6 ván đầu tiên.

Để tham gia đầu tư, người chơi phải gửi tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm tham gia vận hành sàn busstrade. Sàn giao dịch đang kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền vào bằng cách đổi 24.500 VND lấy 1 đô la Mỹ, được gọi là đô la điện tử.

Bên cạnh việc thu hút người chơi bằng lợi nhuận, các tổ chức hàng đầu thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ khách hàng và các bữa tiệc xa hoa, hứa hẹn những khoản lợi nhuận hấp dẫn cho các khách hàng mục tiêu. Lòng tham của nhà đầu tư.

Trên thực tế, đây không phải là sàn giao dịch tài chính quốc tế được thành lập và cấp phép tại Vương quốc Anh như quảng cáo. Trên thực tế, busstrade hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người chơi rồi trả tiền cho người chơi.

Xem Thêm : Chuyển khoản rồi mà không nhận được tiền Agribank. Tại sao?

Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, phát hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến nước ngoài, đã triệt phá được đối tượng tham nhũng. . Công chúng tin rằng lãi suất cao, lên đến 30%, và đầu tư dễ dàng và ít rủi ro, nhưng thực tế không phải vậy.

Trong những ngày cuối cùng chuẩn bị phá sản, các đối tượng sẽ đưa ra mức lợi nhuận cực cao, kêu gọi người chơi đầu tư hết vốn vào sàn busstrade, sau đó các đối tượng sẽ đánh sập sàn, số tiền bị mất trắng. Các nhà đầu tư không bao giờ trở lại sàn.

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục có những cảnh báo về các đối tượng lừa đảo thông qua các sảnh đầu tư tài chính ảo. Mặc dù vậy, hàng ngàn người đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do nhà cái đã “giăng bẫy” những người thiếu hiểu biết về tài chính bằng những khoản lãi “tặng kèm” và phương thức rút tiền tiện lợi, khiến người chơi tin tưởng.

Thời gian đầu, nhà đầu tư luôn thắng và thua rất ít trong lĩnh vực này, khi người chơi thực sự sâu, đối tượng sẽ kêu gọi nhà đầu tư bỏ hết vốn để tăng lợi nhuận. Khi số lượng người chơi đạt đến một con số nhất định, người điều hành sẽ đánh sập trang web, lấy hết tiền của nhà đầu tư và bỏ trốn.

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính