Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 28 bị can của ngân hàng gồm: Nguyễn Thị Nội Thương, Chống Ngọc Phương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Ngọc, Lê Thị Quỳnh, nguyễn trung đức, phạm quang anh, nguyễn thế hoàng, lê thị thu hiền, nguyễn thị hương ly, nông thanh duy, hoàng thị minh phương, hoàng ngọc dũng, nguyễn xuân thanh, trần thị hải, nguyễn hữu tung, hoàng thị tú anh, về “Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 BLHS.

Qua tài liệu của cơ quan công an, cảnh sát Laojie phát hiện tại một tòa nhà 6 tầng nằm ở tổ 22, quận Guliu, thành phố Laojie, có một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do người nước ngoài cầm đầu và “người da đen”. tín dụng” với quốc gia “Một chương trình chuyên dụng đã được thiết lập để kết nối các thực thể chuyên cho vay và thu nợ ứng dụng, theo các dấu hiệu. Đơn vị xuất của Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp xác minh, điều tra, giải quyết vụ án.

Sau một thời gian đối chiếu chứng cứ, tài liệu, ngày 21/7/2022, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an Lào triệt phá ứng dụng điện thoại di động quy mô lớn vào Việt Nam thông qua đường dây cho vay nặng lãi xuyên biên giới, các tổ công tác tỉnh Lào Cai, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được triển khai đồng loạt thực hiện nhiệm vụ.

Xem Thêm : Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương

Tại TP Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ, chiến sĩ đã 5 lần đột kích, đột kích vào các phòng 601, 602, 603. Khi đó, Phạm Thị Huyền cùng 17 nhân viên đã tiến hành đòi nợ, đòi nợ, thu giữ và thu giữ toàn bộ tài liệu, tang vật, dữ liệu điện tử liên quan đến nghiệp vụ. Đòi nợ thuê, đòi nợ thuê, đòi nợ thuê của nhóm đối tượng đều ở Lào Cai.

Các đối tượng thành lập công ty TNHH công nghệ funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay (vndong, hitien, zdong, hvay…) trên điện thoại di động và liên kết với gần 200 cửa hàng cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các sản phẩm cho vay .Giá trị dao động từ 2 – 7 triệu đồng, thời gian vay 7 ngày, lãi suất trên 2.000%/năm.

Các đối tượng thành lập bộ phận chuyên trách tại 3 tỉnh, thành gồm: bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định và hỗ trợ hoạt động cho vay tại TP.HCM; bộ phận trung gian cho hoạt động chi/thu hộ tại TP.Hà Nội; bộ phận công nợ do Nguyễn phụ trách. thi noi thuong, pham thi huy và anti ngọc phụng.

Xem Thêm : Giá khớp lệnh là gì? Cách khớp lệnh chứng khoán từ A-Z

Do đó, trung gian thanh toán sẽ trả 59,9% số tiền của người vay vào tài khoản ngân hàng của khách hàng (số tiền vay đã chuyển). Người cho vay đủ điều kiện nhận 40,1% phí và lãi cho gói vay 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, khách hàng phải nộp tiền vay vào tài khoản do đơn vị chỉ định. Khi đến hạn trả nợ, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng để nhắc nợ. Nếu quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên hệ và dùng nhiều phương thức, thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, gây mất uy tín của người vay và người thân, bạn bè… để thu hồi khoản vay, mức phạt quá hạn là 6%.

Tính đến thời điểm bị cấm, các đối tượng liên quan đã vay tiền của khoảng 159.000 khách hàng thông qua ứng dụng di động, với tổng số tiền vay hơn 1,8 nghìn tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Mở rộng phạm vi đấu tranh, cơ quan công an đã triệu tập tổng cộng 41 người, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, số lượng lớn tài liệu, con dấu của 2 công ty và các tài liệu, chứng từ liên quan đến vụ án .

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính