Thủ đoạn mà đối tượng sử dụng là giả danh người Việt Nam định cư ở nước ngoài để mua số lượng lớn hàng hóa có giá trị tài sản cao của các thương nhân trong nước, đồng thời đề nghị ứng tiền trước cho người mua. người bán trực tuyến thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ mô phỏng hóa đơn, tức là số tiền nhận được từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union; chụp ảnh hóa đơn, biên lai này rồi nhắn tin hình ảnh cho nạn nhân, để nạn nhân nghĩ rằng người mua đã đặt lệnh chuyển tiền.

Thông qua điện thoại di động hoặc các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, đối tượng sẽ nhắn tin kèm đường link giả mạo trang web dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, hướng dẫn nạn nhân thực hiện các bước đăng nhập vào đường link này để rút tiền số tiền mua hàng mà nạn nhân tin rằng đã được thanh toán .

Xem Thêm : Thực hư sốt đất Đông Anh sau thông tin quy hoạch

Khi nạn nhân nhấp vào liên kết trong email, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web giả mạo trông giống như trang web chính thức của Western Union. Nạn nhân phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ ngân hàng và các thông tin khác trên trang web giả mạo thì mới được làm thủ tục rút tiền.

Sau khi lấy được thông tin tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của chính chúng.

Tuy nhiên, để hoàn tất việc rút tiền từ tài khoản của nạn nhân, nạn nhân phải có mã otp để lấy cắp tiền nên chúng đã giả mạo tin nhắn từ Western Union có nội dung: “Khách hàng của bạn đang thực hiện giao dịch điện tử – Thực hiện giao dịch trên hệ thống ibanking và nhận số tiền là xxx triệu đồng. Mã otp sẽ được xác nhận để hoàn tất giao dịch”.

Đồng thời, trang web giả mạo cũng hiển thị dòng chữ “quy trình thu tiền thanh toán: vui lòng xác thực mã otp cá nhân của bạn để nhận thanh toán”.

Xem Thêm : 1 Triệu Đô (USD) Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam (VND) mới nhất

Đồng thời, do bên liên quan đang rút tiền từ tài khoản của nạn nhân nên ngân hàng trong nước sẽ gửi mã otp đến điện thoại di động của nạn nhân. Khi nạn nhân nhập mã otp trên website giả mạo để hoàn tất thủ tục thu tiền đồng nghĩa với việc giao dịch chuyển khoản thành công và tài sản của bọn tội phạm đã bị biển thủ.

Bộ Công an nhắc nhở: người bán hàng trực tuyến, đặc biệt là các nhà mạng chưa từng thực hiện giao dịch qua hệ thống chuyển tiền quốc tế cần cảnh giác với những chiêu thức lừa đảo như vậy của các cơ quan chức năng; cần thận trọng, xác thực kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền và thực hiện giao dịch trên các trang thông tin điện tử chính thức và công khai của ngân hàng.

Người bán tuyệt đối không cung cấp mã otp cho người khác, hạn chế tiết lộ các thông tin như ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng,… trên không gian mạng. Đối với các tài khoản công khai dùng để giao dịch trực tuyến, cần hạn chế thừa tiền quá mức, để không bị đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị khi phát hiện các trường hợp lừa đảo tương tự thì thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý; vn) Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” để truy vấn người tố giác Địa chỉ.

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính