Theo tin từ Papua New Guinea, cách đây vài ngày, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án xuất cảnh trái phép với số lượng ngoại tệ buôn lậu cực lớn, lên tới hơn 3 nghìn tỷ đồng.

13 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Nguyên (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ Hồ Tây, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội Đưa tiền ra nước ngoài trái phép.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Moon đã câu kết với đồng phạm hợp thức hóa chứng từ tạm nhập, tạm xuất, nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 nghìn tỷ đồng Việt Nam ra nước ngoài. Moon còn lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình tham gia băng nhóm tội phạm.

Chứng cứ của vụ chuyển tiền bất hợp pháp đã bị xóa

Tiền của ai và tại sao phải chuyển ra nước ngoài?

Xem Thêm : Phụ huynh “choáng váng” vì bộ sách giáo khoa lớp 1 giá hơn

Vấn đề đặc biệt đáng chú ý trong vụ án là hơn 300.000 đồng tiền của người dân bị đưa ra nước ngoài trái phép, vì sao số tiền này lại bị đưa ra nước ngoài một cách trái phép? Tuy nhiên, bản cáo trạng không trả lời câu hỏi đó.

Như vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 11 cá nhân là chủ doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị nguyễn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm đối tượng trên nên Công an Hà Nội đã tách hồ sơ vụ án liên quan đến các đối tượng như giao, gom, chuyển trăng. Đồng thời, các hồ sơ, tài liệu liên quan của đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được tiếp tục điều tra, xử lý.

Nhân viên ngân hàng bị buộc tội tiếp tay

Kết quả điều tra cho thấy, để chuyển tiền qua biên giới, cặp đôi này đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh và Lào Cai để làm thủ tục thanh toán quốc tế.

Xem Thêm : List Thẻ tín dụng Shopee Platinum: Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền | VPBank

Tại một chi nhánh ngân hàng ở chi nhánh chính, Phan ngọc duy là phó giám đốc chi nhánh và nguyễn ngọc sơn phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp.

Mặc dù biết mình dùng công ty “ma” để chuyển tiền ra nước ngoài nhưng Sun Zhengyi vẫn đồng ý và thống nhất làm hồ sơ khống, qua đó kiếm lời khoảng 70 triệu đồng. Tương tự, dù biết động cơ phạm tội của Nguyễn nhưng Duy đã duyệt bộ chứng từ thanh toán quốc tế, qua đó thu lợi khoảng 200 triệu đồng.

Sai lầm của hai nhân viên ngân hàng đã giúp Moon chuyển hơn 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Tháng 11/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt ông 4 năm 6 tháng tù và 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ ra nước ngoài.

Là nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng khác của quỹ chính, Phạm Thị Minh Ngân được giao phụ trách thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật nên đã khởi tố bị cáo về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Hơn nữa, nguyet và đồng phạm đã thực hiện nhiều lần chuyển khoản tại chi nhánh ngân hàng thứ ba của ông chủ nail. Hai nhân viên của ngân hàng được hưởng tổng cộng 80 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nhân viên không biết việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.

Người phụ nữ dẫn đường vượt biên 30 nghìn tỷ

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính